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公司刑事合规审查服务

公司刑事合规审查服务

李玉麟资深律师团队认为,公司的刑事尽职调查。大多数的职务犯罪都与制度漏洞有关,刑事合规的最佳工具之一在于定期的制度体检,即由律师事务所根据企业的安排进行制度自查,并在发现制度漏洞、弊端等问题时,及时完成制度流程再造。具体做法可以设定为确定1个刑事风险高发业务领域、调查时间段,通过对问卷和访谈资料等情况进行梳理分析,对照风险矩阵,对企业相关制度、合同、重大资产处置等活动的往来文件进行审查,对照风险矩阵对刑事风险进行识别和排查,根据风险重新对工作流程和制度再造。

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商品描述

李玉麟资深律师团队认为,公司的刑事尽职调查。大多数的职务犯罪都与制度漏洞有关,刑事合规的最佳工具之一在于定期的制度体检,即由律师事务所根据企业的安排进行制度自查,并在发现制度漏洞、弊端等问题时,及时完成制度流程再造。具体做法可以设定为确定1个刑事风险高发业务领域、调查时间段,通过对问卷和访谈资料等情况进行梳理分析,对照风险矩阵,对企业相关制度、合同、重大资产处置等活动的往来文件进行审查,对照风险矩阵对刑事风险进行识别和排查,根据风险重新对工作流程和制度再造。


  刑事合规是一场事前的预防机制,是一种建立在法律规范框架内体验式的事前刑事风险筛查体制,是保障公职人员有效履行职责的体制。具体来说,主要有以下服务项目:

  1、刑事尽职调查。大多数的职务犯罪都与制度漏洞有关,刑事合规的最佳工具之一在于定期的制度体检,即由律师事务所根据企业的安排进行制度自查,并在发现制度漏洞、弊端等问题时,及时完成制度流程再造。具体做法可以设定为确定1个刑事风险高发业务领域、调查时间段,通过对问卷和访谈资料等情况进行梳理分析,对照风险矩阵,对企业相关制度、合同、重大资产处置等活动的往来文件进行审查,对照风险矩阵对刑事风险进行识别和排查,根据风险重新对工作流程和制度再造。

  2、合规文化培养。合规文化的培养是一个长期而持续的过程。在刑事尽调的基础上,对单位内设机构、人员组成、制度流程进行全面深入了解后,编制企业干部职工合规行为指引,对不同层次的人群开展不同的廉政风险教育、案例警示等活动,使廉政教育具有针对性、实效性。

  3、犯罪调查的配合。当企业涉及职务犯罪或者是单位普通刑事犯罪时,往往需要配合侦查和调查机关召开会议、梳理提供书证和物证,帮助传唤证人、涉众型犯罪还需要帮助企业做好案件维稳工作,防止社会矛盾扩大和升级。这些工作依靠企业法务难以做到,只有专门的刑事律师团队能够承担。

  4、被犯罪侵害的报案。刑事报案需要有基本的事实和证据,但被害人不具有专业刑事知识和应对犯罪阅历,往往容易缺失关键事实、情节和证据,或者报案罪名不准,导致公安机关在审查时认为没有犯罪事实或者犯罪事实显著轻微,做出不予立案的决定。如果能依靠刑事律师帮助梳理证据、拟写报案材料是最好策略。

  5、刑事流程的讲解。对涉及刑事立案风险的委托人,律师可以帮助其分析可能涉嫌的刑法罪名和相关的量刑条款,指明争取减轻、从轻处罚的行为方向,例如什么时间节点是自首、什么时间节点是坦白、什么情形下可争取调查机关或者侦查机关提出从宽量刑建议等,减少无效对抗,久押不决等情形。

  ★  具体服务包括:

   1、公司刑事法律风险调查工作方案(全面调查或者专项调查)
   这个刑事法律风险的调查包括两个层次,一个层次是做全面调查,第二个层次是做专项调查。

   2、公司刑事法律风险评估与诊断方案(全面评估与专项评估)
   调查完以后,或者调查的目的,还要做的是刑事风险评估与诊断。这个评估与诊断的工作方案,其实就是我们对调查得来的资料进行研讨、作出结论的一个阶段。

   3、公司刑事法律风险防控工作方案(全面防控与专项防控)
要给公司做刑事合规,就要做相关的制度设计、培训、防范与控制的问题。那么这些工作方案也跟刚才上面所提到的一样,就专项刑事法律风险提出专项的防控措施。这个本身就是公司刑事合规最基本的目的。

      
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